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新聞分享



兆豐紐約分行因違反洗錢申報規定遭美國重罰，不過現在傳出兆豐洗錢案是一個烏龍？真正原因是數字填寫錯誤，中間相差了40億美元？對此，法務部長邱太三今（21）日上午赴立法院備詢前受訪時表示，兆豐案發生後高檢署成立一個專案小組，指示台北地檢署偵辦，北檢積極蒐集各方資料、傳訊相關人員，蒐集相關資料、積極偵辦。

行政院昨召開兆豐案督導小組第5次會議，會中揭露，2014年兆豐巴拿馬分行與紐約分行間信用交易金額共4.91億美元，但紐約分行報送美國紐約州金融服務署時「誤繕」為44.91億美元。

對此，邱太三說，兆豐案高檢署成立專案小組，指示北檢偵辦，北檢也很積極蒐集資料，也傳訊相關人員，不過因為金管會派了金檢小組赴美，美國DFS都有金檢報告，北檢會就相關事證能夠蒐集跟偵辦。

邱太三表示，檢察機關比較難的問題，在於蒐集到問題跟資料還要做一定的過濾、篩選，本案件大部分的資料都是英文、西班牙文相關的人、公司也都是在國外，這是慢慢要去釐清的因素。

至於調查局最重要的洗錢防制單位有沒有參與辦案？邱太三說，高檢署所組成專案小組成員，除了主要的地檢署外，還有金管會、調查局洗錢防制處的人員。台北地檢署也指示台北市調處協助，調查局私下還有其他事情在進行，礙於與其他國家的合作，沒有進度前，不宜對外公布。

媒體追問，調查局是否有參與調查？邱太三說，調查局洗錢防制處、台北市調處都有加入高檢署的專案小組。

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